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怀集登云汽配股份有限公司二 一四年第一次临时股东大会决议公告

编辑:采集侠 2018-04-30

 

本公司及董事会所有队伍保障信息说出的情节真实、准确和欠缺,365体育投注,没有虚假记载、误导性陈说或者重大缺漏。

特别提醒

1、本次股东大会召开期间没有增添、颠复或更动议案的情况爆发。

2、本次股东大会第一项议案为特别定案。

一、集会召开与到场情况

1、集会召开情况

1集会招集人公司董事会。

2集会的召开时机2014年3月12日星期三前半天1000起点。

3集会主持人董事长张弢先生。

4集会召开地点怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司集会室。

5集会的召开方法现场召开。

6本次集会的告语及关联文件区分登载在2014年2月25日证券时报和巨潮资网上。本次集会的招集、召开与表决按次吻合公司法、上市公司股东大会规定、深圳证券交易所股票上市规定及公司章程等法度、法规及尺度性文件的天职。

2、集会到场情况

到场本次集会的股东及股东授权代替共52名,代替股份总额为6405.91万股,占公司有表决权股份总额的69.63%。公司董事、监事、董事会秘书及见证律师到场了本次集会,其余初级经管人员列席了本次集会。

二、议案审和解表决情况

与会股东及股东授权代替进程宠辱不惊审议,以现场记名唱票的方法对提交本次集会审议的议案进行了表决,并经过定案如次

审议经过对于修改公司章程及操持工商更动撤销的议案,具体如次

表决结果同意股数6405.91万股,支撑股数0股,弃权股数0股,同意股数占到场集会有表决权股份总额的100%。

此议案获到场股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

三、律师出具的法度意见

广东君信律师事务所就本次集会出具了法度意见书,认为本次股东大会的招集和召开按次吻合公司法、证券法、股东大会规定等法度、法规、尺度性文件和登云股份章程的天职,本次股东大会到场集会人员的资格、招集人资格不法、有效,本次股东大会的表决按次、表决结果不法、有效。

四、备查文件

1、怀集登云汽配股份有限公司二 一四年第一次临时股东大会定案;

2、广东君信律师事务所对于怀集登云汽配股份有限公司二 一四年第一次临时股东大会的法度意见书。

特此告示!

怀集登云汽配股份有限公司

董事会

二 一四年三月十二日

netease

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